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当地时间11月5日，德国联邦刑警局在新闻发布会上表示，德国在一次国际执法行动中成功破获了一个涉嫌网络诈骗的犯罪团伙。打击涉嫌欺诈和洗钱网络的国际联合行动（称为“退款行动”）逮捕了 18 人，其中 5 人在德国被捕。他们被指控犯有重大信用卡欺诈罪。超过四百万人受到影响。调查人员搜查了德国各地的 29 处房产，包括巴登-符腾堡州、巴伐利亚州、柏林、黑森州、莱茵兰-普法尔茨州、萨克森州、汉堡和石勒苏益格-荷尔斯泰因州。来自联邦刑事警察局、科布伦茨检察官办公室、联邦金融监管局的250多名警察市税务局和税务调查部门参与了此次行动。调查人员指控嫌疑人在 2016 年至 2021 年间通过网络诈骗获取资金，然后在德国洗钱。据称，他们利用来自190多个国家和地区的受害者信用卡信息，在虚假网站上开通了超过1900万个订阅服务。然后，受害者进行未经授权的信用卡付款，且无法识别身份。犯罪嫌疑人还涉嫌侵入德国四大支付服务提供商的系统，并通过正常的支付交易进行洗钱。该犯罪团伙还在其中一家公司安装了“专门设计的洗钱软件”。调查人员表示，超过四百万人受到影响，但许多人可能没有被注意到。这是因为涉嫌诈骗者故意将退款金额设置得较小，且其目的描述不明确。结果，很多信用持卡人无法清楚识别借记项目或识别未经授权的购买。由此造成的实际损失超过3亿欧元。看来犯罪嫌疑人还试图再骗取7.5亿欧元，但据报道，这次行动搜查了全球60多处房产，包括意大利、加拿大、卢森堡、荷兰、新加坡、美国和塞浦路斯。根据现有信息，仅在卢森堡和德国，突袭行动中就查获了价值超过 3500 万欧元的财产。德国联邦刑事警察局副局长玛蒂娜·林克在新闻发布会上表示，这是对全球金融欺诈的“重大打击”。科布伦茨总检察长哈拉尔德·克鲁斯表示，这些案件表明“用于实施财产犯罪的数字方法已经发生了多大变化，以及由此造成的损害有多么严重。” （本社记者 康玉斌）
（编辑：张冲）
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